日　　期：2012年05月08日公司名稱：新世紀(3383)主　　旨：補充本公司董事會決議召開股東常會發言人：林岳志說　　明：1.董事會決議日期:101/05/082.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.發行國內可轉換公司債相關事項報告。4.私募普通股情形報告。5.修訂本公司『100年第一次買回股份轉讓員工辦法』報告。6.買回本公司股份執行情形報告。7.修訂本公司『董事會議事規範』報告。8.本公司100年度對外背書保證辦理情形報告。(二)承認事項1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4.辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。5.辦理私募現金增資發行新股案。6.發行限制員工權利新股案。7.解除本公司第四屆董事新增競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(1)國內轉換公司債停止轉換期間為101年04月21日至101年06月19日。(2)員工認股權憑證停止認購期間為101年04月21日至101年06月19日。(3)受理持股1%以上股東提案權期間及地點：101年04月13日至101年04月23日止，以書面送達或寄達至本公司財務處(台南科學園區大利三路5號)。