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佳醫:補充公告本公司董事會決議修正一O一年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府大樓511會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一OO年度營業狀況及一O一年度營業計畫報告。(2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。(3)背書保證情形報告。(4)庫藏股執行報告。(5)董事會議事規範報告。(6)大陸投資情形。(二)承認事項(1)本公司一OO年度決算表冊案。(2)本公司一OO年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(四)選舉事項:補選本公司第九屆董事會獨立董事及董事案。(修正)(五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(修正)5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定受理有關股東提案權及提名獨立董事 候選人之期間: A.受理期間:自101年04月16日起至101年04月26日止(上午9時至下午5時)。 B.受理處所:新北市中和區中正路880號17樓(本公司財會部,電話:02-22251888)。(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期:101年04月20日至101年06月18日。(3)本公司國內第三次暨第四次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期:101年04月 20日至101年06月18日。(4)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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