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【公告】新日光補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
日  期:2012年05月07日公司名稱:新日光(3576)主  旨:補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:洪傳獻說  明:1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學資訊館國際會議廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.民國一○○年度營業報告。2.審計委員會審查民國一○○年度決算表冊報告。3.民國九十九年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。4.民國一○○年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。5.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項:1.承認民國一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一○○年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。2.討論辦理私募普通股案。3.討論發行限制員工權利新股予員工案。4.討論修訂「公司章程」部分條文案。5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無。

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