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【公告】誠研科技補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜(更正討論事項4、5)

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
日  期:2012年05月07日公司名稱:誠研科技(3494)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(更正討論事項4、5)發言人:郭逢春說  明:1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓2C廳(台北科學城2樓新興國際會議中心)4.召集事由:(一) 報告事項:

1.一百年度營業報告書。

2.一百年度監察人查核報告書。(二) 承認事項

1.一百年度營業報告書及財務報表案。

2.一百年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項:

1.「股東會議事規則」修正案

2.「公司章程」修正案

3.「取得或處分資產處理程序」修正案

4.資本公積發放現金案

5.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

6.第五屆董事暨監察人選舉案

7.解除新任董事競業禁止案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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