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【公告】金橋科技董事會決議股東常會召開日期-補充

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
日  期:2012年05月07日公司名稱:金橋科技(6133)主  旨:本公司董事會決議股東常會召開日期-補充發言人:周宣光說  明:1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:世新會館(新北市深坑區深南路21號5樓)4.召集事由:一、報告事項(一)、一OO年度營業報告。(二)、監察人審查一OO年度決算表冊報告。(三)、庫藏股實施情形報告。(四)、修訂「買回股份轉讓員工辦法」。二、承認事項(一)、一OO年度決算表冊。(二)、一OO年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(一)、修訂「公司章程」案。(二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)、修訂「背書保證實施辦法」案。(五)、補選獨立董事一席案。(六)、解除新任董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:受理股東提案時間:101/04/13~101/04/23受理股東提案處所:本公司(新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓)

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