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博智電子:公告本公司董事會決議召開101年度股東常會(新增報告事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.07 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號本公司地下室一樓。4.召集事由:壹、報告事項 一、100年度營業報告。 二、監察人審查100年度決算表冊。 三、訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 四、修訂「董事會議事規範」。貳、承認事項 一、100年度營業報告書及財務報表案。 二、100年度盈餘分配案。參、討論事項 一、本公司100年度資本公積及盈餘轉增資發行新股案。 二、辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。 三、修訂「公司章程」案。 四、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五、修訂「股東會議事規則」案。 六、訂定「監察人之職權範疇規則」案。 七、解除董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案受理處所為本公司(地址:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號)受理期間為自101年4月17日至101年4月27日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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