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吉祥全:補充公告本公司召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉科技三路80號6樓(本公司華亞廠員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項 第一案:本公司100年度營業報告及財務報告。 第二案:監察人審查100年度決算表冊報告。 第三案:監察人審查101年第一季決算表冊報告。 第四案:修訂本公司「董事會議事規範」報告。 第五案:本公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。 第六案:其他報告。二、承認事項 第一案:承認本公司100年度決算表冊案。 第二案:承認100年度虧損撥補案。 第三案:承認101年第一季財務報表案。 第四案:承認101年第一季虧損撥補案。三、討論事項 第一案:重新制訂本公司「股東會議事規則」案。 第二案:修訂本公司「公司章程」案。 第三案:修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。 第四案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第五案:本公司為彌補虧損擬辦理期中減資案。 第六案:擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理提案期間:自101/04/13起至101/04/23止,每日上午9時至下午5時

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