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【公告】吉祥全補充召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
日  期:2012年05月07日公司名稱:吉祥全(2491)主  旨:補充本公司召開101年股東常會相關事宜發言人:陳碧華說  明:1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉科技三路80號6樓(本公司華亞廠員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項

第一案:本公司100年度營業報告及財務報告。

第二案:監察人審查100年度決算表冊報告。

第三案:監察人審查101年第一季決算表冊報告。

第四案:修訂本公司「董事會議事規範」報告。

第五案:本公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。

第六案:其他報告。二、承認事項

第一案:承認本公司100年度決算表冊案。

第二案:承認100年度虧損撥補案。

第三案:承認101年第一季財務報表案。

第四案:承認101年第一季虧損撥補案。三、討論事項

第一案:重新制訂本公司「股東會議事規則」案。

第二案:修訂本公司「公司章程」案。

第三案:修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。

第四案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

第五案:本公司為彌補虧損擬辦理期中減資案。

第六案:擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理提案期間:自101/04/13起至101/04/23止,每日上午9時至下午5時

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