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【公告】璟德電子董事會決議召開股東常會事宜

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
日  期:2012年05月07日公司名稱:璟德電子(3152)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會事宜發言人:簡朝和說  明:1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)100年度營業報告書。(2)100年度監察人查核報告書。(二)承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:依公司法172條之1規定,本公司擬定於101年4月11日起至101年4月20日止(郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號寄送本公司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依公司法172條之1規定,以書面方式提供相關文件辦理提案手續,並述明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案處所:璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號),電話:03-598-7008。(2)有關員工分紅及董監酬勞之會計處理自九十七年一月一日起均依行政院金融監督管理委員會96 年3月30日金管證六字第0960013218號令規定辦理,100年度已認列員工分紅新台幣27,091,018元,董監酬勞新台幣6,764,335元。

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