日 期：2012年05月07日公司名稱：昇陽科(3561)主 旨：董事會決議股東會召集事由(增加議案)發言人：吳幸元說 明：1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號 福容大飯店4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司監察人審查100年度決算表冊報告。(3)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文。(二)、承認事項(1)本公司100年度營業報告書及各項財務報表，提請承認。(2)本公司100年度虧損撥補表，提請承認。(三)、討論及選舉事項(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(3)修訂本公司『取得處分資產處理程序』案。(4)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理程序』案。(5)討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。(6)討論發行限制員工權利新股予員工案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。