新麥企業：公告本公司董事會決議召開101年股東常會(5月4日董事會新增報告事項)

第二條　第17款1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓503室(新北市勞工活動中心)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人查核報告書。(3)對大陸投資情形報告。(4)背書保證情形及資金貸與情形報告。(5)修訂本公司【董事會議事規則】報告。(6)訂定本公司【董監事及經理人商業道德行為準則】報告。(7)訂定本公司【誠信經營守則】報告。(8)參加中華公司治理協會之【上市上櫃公司治理制度評量】評量結果報告。二、承認事項(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。三、討論事項(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司【公司章程】案。(3)修訂本公司【股東會議事規則】案。(4)修定本公司【取得或處份資產處理程序】案。(5)訂定本公司【監察人職權範疇規則】案。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無