日　　期：2012年05月04日公司名稱：台新金控(2887)主　　旨：台新金控代台新保代董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：林維俊說　　明：1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:台北市中山北路二段44號3樓4.召集事由:一、報告事項：(1)100年度營業報告(2)100年度監察人查核報告書二、承認事項：(1)100年度營業報告書及財務報表(2)100年度盈餘分派案三、討論事項：(1)訂定『董事、監察人報酬支給標準』(2)改選董事及監察人(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無