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【公告】琉園董事會決議股東會召開相關事宜

中央商情網/ 2012.05.04 00:00
日  期:2012年05月04日公司名稱:琉園(9949)主  旨:董事會決議股東會召開相關事宜發言人:郭裕國說  明:1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號三樓4.召集事由:(一)報告事項

1.一00年度營業狀況報告

2.一00年度監察人審查報告

3.庫藏股買回執行情形報告

4.公司董事會議事規範修訂報告

5.本公司買回股份轉讓員工辦法修訂報告(二)承認事項

1.承認一00年度營業報告書及決算表冊案

2.承認一00年度盈餘分配案(三)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.修訂本公司「取得或處分資產準則」案

4.本公司資本公積轉增資發行新股案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

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