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【公告】新產補充101年股東常會召集事由

日  期:2012年05月04日公司名稱:新產(2850)主  旨:補充本公司101年股東常會召集事由發言人:周賢財說  明:1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)4.召集事由:一、報告事項:(一)100年度營業報告書。(二)100年度監察人審查報告書。(三)庫藏股執行情形。(四)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(五)修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」。二、承認事項:(一)本公司100年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」暨廢止本公司「向關係人購買不動產之處理程序」案。四、選舉事項:選舉董事及監察人案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:增列討論事項。

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