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【公告】振曜科技修正101年股東常會召集事由

中央商情網/ 2012.05.04 00:00
日  期:2012年05月04日公司名稱:振曜科技(6143)主  旨:修正本公司101年股東常會召集事由發言人:林志茂說  明:1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓4.召集事由:(一)報告事項(1).一○○年度營業狀況報告(2).監察人查核報告(3).一○○年度私募普通股執行情形報告(4).第三次及第五次庫藏股辦理轉讓及註銷股份執行情形報告(二)承認事項(1).一○○年度營業報告書及財務報表承認案(2).一○○年度盈餘分配承認案(三)討論事項(一)(1).修正公司章程案(2).修正「取得或處分資產處理程序」案(3).修正「從事衍生性商品交易處理程序」案(4).辦理私募現金增資發行新股案(四)選舉事項(1).選舉第六屆董事暨監察人案(五)討論事項(二)(1).解除新任之第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案(六)其它議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無

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