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【公告】龍泰補充董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.05.04 00:00
日  期:2012年05月04日公司名稱:龍泰(3394)主  旨:補充董事會決議召開101年股東常會事宜。發言人:徐陳平說  明:1.事實發生日:101/05/042.發生緣由:董事會決議召開101年股東常會。3.因應措施:依法進行公告。4.其他應敘明事項:如下股東會召開日期:101/06/15上午十時整股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。召集事由:如下(一)報告事項:1.100年度營業報告書。2.監察人查核100年度各項表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。4.報告股東提案未受理情形。5.報告本公司背書保證辦理情形。6.報告本公司資產減損情形。(二)承認事項:1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。2.獨立董事補選案。(四)臨時動議。停止過戶起始日期:101/04/17停止過戶截止日期:101/06/15其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自101/04/17日~101/06/15日,持有本公司股票尚未辦理過戶,務請於101/04/16日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(○二)二三八九二九九九。(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月11日起至民國101年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。(3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。

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