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上揚科技:補充公告董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區中興路34號4.召集事由:一、報告事項: (一)一佰年度營業報告。 (二)監察人查核報告。 (三)報告增訂「薪資報酬委員會組織規程」 (四)報告修訂「董事會議事規則」。二、承認事項: 第一案:承認民國一佰年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 第二案:承認民國一佰年度盈虧撥補表案。三、討論事項:第一案:修訂本公司『公司章程』案。第二案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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