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【公告】雃博補充101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
日  期:2012年05月03日公司名稱:雃博(4106)主  旨:補充101年股東常會相關事宜發言人:李永川說  明:1.董事會決議日期:101/05/032.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北巿土城區民生街9號4.召集事由:(一)報告事項 :

1.一00年度營業狀況報告。

2.監察人查核一00年度決算表冊報告。(二)承認事項 :

1.一00年度營業報告書及財務報表承認案。

2.一00年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:

1.修訂公司章程部份條文案。

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。

4.增訂「監察人之職權範疇」。

5.補選獨立董事案。

6.解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:1.配合董事會決議,刪除增資發行新股案及新增修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。2.其他說明:本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

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