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【公告】F-駿吉董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
日  期:2012年05月03日公司名稱:F-駿吉(1591)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:張志豪說  明:1.事實發生日:101/05/032.公司名稱:駿吉控股股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司100年度盈餘分派案(二)通過獨立董事候選人資格審核案(三)通過規劃籌設在台辦事處案(四)通過籌設馬來西亞子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.案(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(六)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案(七)通過修訂本公司101年年度稽核計畫案(八)通過內部稽核主管任用案(九)通過本公司向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案(十)通過訂定本公司101年股東常會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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