日　　期：2012年05月03日公司名稱：F-駿吉(1591)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：張志豪說　　明：1.事實發生日:101/05/032.公司名稱:駿吉控股股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司100年度盈餘分派案(二)通過獨立董事候選人資格審核案(三)通過規劃籌設在台辦事處案(四)通過籌設馬來西亞子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.案(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(六)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案(七)通過修訂本公司101年年度稽核計畫案(八)通過內部稽核主管任用案(九)通過本公司向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案(十)通過訂定本公司101年股東常會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無