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【公告】F-聯德董事會決議101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
日  期:2012年05月03日公司名稱:F-聯德(4912)主  旨:補充本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人:楊煌龍說  明:1.董事會決議日期:101/05/032.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號(樹林區鎮前親子公園活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一百年度營業狀況報告(2)審計委員會審查一百年度決算表冊報告(二)承認事項(1)一百年度之營業報告及財務報表案(2)一百年度盈餘分配案(三)討論事項一(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「背書保證處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案(新增)(四)選舉事項(1)董事改選案(五)討論事項二(1)解除董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

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