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【公告】今皓更正董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
日  期:2012年05月03日公司名稱:今皓(3011)主  旨:更正本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:朱美珍說  明:1.董事會決議日期:101/05/032.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號5樓。(本公司會議室)4.召集事由:.一、報告事項.

(1)一○○年度營業報告書。.

(2)一○○年度監察人查核報告書。.

(3)修訂『董事會議事規則』報告。.

(4)股東常會提案情形報告。.二、承認事項.

(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。.

(2)一○○年度盈餘分配案。.三、討論事項.

(1)修訂『公司章程』部分條文案。.

(2)修訂『股東會會議事規則』部分條文案。.

(3)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。.

(4)修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。.

(5)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。.四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:.受理股東提案時間:101年4月9日至101年4月18日.受理股東提案處所:本公司股務課(新北市新店區寶興路53號).電話:(02)2918-9189。

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