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【公告】巨庭機械董事會決議召開101年股東會相關事宜-新增議案(6)

中央商情網/ 2012.05.03 00:00
日  期:2012年05月03日公司名稱:巨庭機械(1539)主  旨:董事會決議召開101年股東會相關事宜-新增議案(6)發言人:陳志濱說  明:1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)4.召集事由:召開101年股東常會 一、報告事項

(1).一○○年度營運狀況。

(2).監察人審查報告。

(3).本公司間接投資大陸地區情形報告。 二、承認、討論暨選舉事項

(1).一○○年度營業報告書及財務報表。

(2).一○○年度虧損撥補表。

(3).修訂本公司「公司章程」案。

(4).修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(5).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無

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