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【公告】日月光第二次董事會決議召開101年股東常會召集事由(增列討論事項第2案)

中央商情網/ 2012.05.02 00:00
日  期:2012年05月02日公司名稱:日月光(2311)主  旨:第二次本公司董事會決議召開一○一年股東常會召集事由(增列討論事項第2案)發言人:張洪本說  明:1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂4.召集事由:一、報告事項1.民國一○○年度營業報告。2.監察人審查民國一○○年度決算報告。3.背書保證總額及資金貸與他人金額報告。4.本公司發行國內有擔保普通公司債報告。5.本公司間接投資大陸執行情形報告。6.本公司實施買回本公司股份執行情形報告。7.本公司合併「日月鴻科技股份有限公司」執行情形報告。二、承認事項1.承認民國一○○年度決算表冊案。2.承認民國一○○年度盈餘分派案。三、討論事項1.討論盈餘轉增資發行新股案。2.討論辦理海外私募轉換公司債案。3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。5.討論「股東會議事規則」修訂案。6.討論「公司章程」修訂案。四、選舉事項1.改選董事及監察人案。五、其他議案1.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無。

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