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華擎:董事會決議變更一百零一年股東常會開會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.02 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:龍邦僑園會館401會議室(台北市北投區泉源路25號)4.召集事由:一.本公司一百年度營業報告。二.監察人審查一百年度決算表冊報告。三.修訂本公司「董事會議事規範」報告。四.本公司一百年度決算表冊承認案。五.本公司一百年度盈餘分配承認案。六.討論本公司「公司章程」修訂案。七.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。八.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。九.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。十.全面改選董事案。十一.解除新任董事競業禁止之限制案。十二.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無。

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