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【公告】三顧更正召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.02 00:00
日  期:2012年05月02日公司名稱:三顧(3224)主  旨:更正本公司召開101年股東常會相關事宜發言人:汪啟華說  明:1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(汐止國際演講廳)4.召集事由:如下 A.報告事項:(1)100年度營業概況。(2)100年度監察人審查報告。(3)100年度背書保證金額。(4)增定誠信經營守則。(5)增定監察人職權範疇規則。(6)發行國內第一次有擔保可轉換公司債已到期。(7)修訂本公司董事會議事規則。(8)新加坡曾孫公司MetaTech(S)Pte Ltd.減資及香港曾孫公司Metatech Ltd.增資案。 B.承認事項:(1)100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)100年度盈虧撥補案。 C.討論事項:(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序。(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序。(3)修訂本公司背書保證作業程序。 D.選舉事項:(1)董事、監察人改選案。5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:無

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