日　　期：2012年05月02日公司名稱：通用矽酮(4730)主　　旨：本公司一○一年第二次董事會重要決議事項發言人：江文發說　　明：1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:通用矽酮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年第二次董事會通過下列重要議案:一.民國100年度營業報告書及財務報告案。二.民國100年度盈餘分配案。三.資金貸與子公司及關係人提請董事會通過並展延之。四.背書保證案，擔任子公司豪仁貿易(股)公司向元大銀行申貸授信額度之連帶保證人。五.銀行融資案暨背書保證案，擬向上海商業儲蓄銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。六.銀行融資案暨背書保證案，擬向板信商業銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。七.銀行融資案暨背書保證案，擬向彰化商業銀行申貸授信額度，並擔任子公司豪仁貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。八.修正或制定本公司『職務授權及代理人制度之執行』等相關辦法。九.獨立董事人選審查及提名案。十.IFRS國際會計準則轉換計畫案。十一.修正公司章程案。十二.修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無