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【公告】久陽補充董事會決議新增101年股東常會議案

中央商情網/ 2012.05.02 00:00
日  期:2012年05月02日公司名稱:久陽(5011)主  旨:補充本公司董事會決議新增101年股東常會議案發言人:王梅玉說  明:1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:高雄市橋頭鄉區芋林路299號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:

1.100年度營業概況報告。

2.監察人審查100年度決算表冊報告。

3.100年度發行可轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項:

1.承認100年度營業報告書、財務報表案。

2.本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項:

1.擬修訂「股東會議事規則」案。

2.擬修訂「公司章程」案。。

3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)股票停止過戶期間:101年04月23日至101年06月21日止。(五)其他議案與臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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