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優你康:補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增選舉事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.02 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項: 1.一○○年度營業及財務報告 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告 3.其他報告(二)承認事項: 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案 2.承認一○○年度虧損撥補案(三)討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「公司章程」案 4.解除本公司董事競業限制案(四)選舉事項(新增): 1.選任獨立職能監察人案5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無

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