電信警察隊第三中隊、高雄市警察局楠梓分局等在分析詐欺案的門號背景資料時，發現有中國大陸籍人士在屏東申請預付卡門號從事詐騙行為後，組專案小組報請屏東地檢署檢察官偵辦。
警方調查，這些涉及詐欺等案件的門號，都來自屏東市某通訊行，經員警進一步追查，是通訊行負責人蘇男涉嫌盜用陸客委託旅行社辦理入境觀光所檢附的大陸地區人民護照、以及大陸居民往來台灣通行證的證件影本，利用這些個人資料向電信公司盜辦行動電話預付卡門號，再轉售給不法犯罪集團。
警方表示，經蒐證查出這些電信門號，申請人都是以大陸人士名義申請，但門號申請書上所記載的申請人資料卻為同一人的筆跡，且未發現有大陸人士出入這家通訊行申辦任何行動電話門號，同時開通門號受話對象的口音也都是台籍人士。
專案小組分別前往屏東市、台北市查緝，在蘇男住處起獲大陸人士入出境資料、大陸居民往來台灣通行證、行動電話門號申請書、門號開通章及預付卡、電腦主機等物證。
專案小組初步清查蘇男等不僅將門號轉售給詐騙集團，也將門號售給色情應召、違規廣告等不法業者，查獲的不法申辦行動電話門號數達數千線門號，正持續擴大偵辦。