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【公告】晶讚更新董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.30 00:00
日  期:2012年04月30日公司名稱:晶讚(5216)主  旨:更新本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:陳俊雄說  明:1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路二號4.召集事由: 一.報告事項:(1) 100年度營業狀況報告。

(2) 監察人查核100年度決算表冊報告。

(3) 其他報告事項。 二.承認事項:(1) 承認本公司100年度決算表冊案。

   (2) 100年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 補選董事及獨立董事選舉案。(增加補選1席獨立董事)

(5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:本公司101年股東常會補選董事及獨立董事席次為

1席董事、2席獨立董事。

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