【公告】晶讚更新董事會決議召開101年股東常會相關事宜

(2) 監察人查核100年度決算表冊報告。

(3) 其他報告事項。 二.承認事項：(1) 承認本公司100年度決算表冊案。

　　　(2) 100年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 補選董事及獨立董事選舉案。(增加補選1席獨立董事)

(5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:本公司101年股東常會補選董事及獨立董事席次為

1席董事、2席獨立董事。