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中纖:補充公告本公司董事會召開101年股東常會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北市和平東路一段129號(師大綜合大樓二樓演講廳)4.召集事由:(1)報告100年度營業狀況。(2)監察人審查報告。(3)報告買回本公司股份執行及轉讓情形。(4)報告修訂本公司董事會議事規範。(5)承認本公司100年度營業報告書及財務報表。(6)承認本公司100年度盈餘分配案。(7)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序。(8)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。(9)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。(10)討論修訂本公司章程。(11)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無

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