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涉用淘寶網洗錢 匯兌逾5千萬送辦

自由時報/ 2012.04.28 00:00
〔自由時報記者游明金 、黃敦硯/綜合報導〕中國「淘寶網」號稱全亞洲最大、超過8億件商品,吸引不少網友垂青,卻因台灣買家須申請「支付寶」(中國儲值系統),否則根本無從下單;顏姓男子於是刊登「代購淘寶網」廣告,接受買家匯兌賺取手續費,匯兌金額逾5千萬元,不法利益逾2百萬元,全案依違反銀行法與洗錢防制法送辦。

本案由宜蘭縣警局刑警大隊追查,經刑事局偵四隊協辦,查出東吳大學經濟系畢業的新北市顏姓男子(34歲),去年一月,看到淘寶網販售台灣知名網路遊戲公司的「遊戲點數卡」,價格約市價7折,比員工價還便宜;去年3月底,顏在網路打出「代購淘寶網、代充支付寶」廣告。

不少台灣買家匯款給顏請他代購,也可與顏匯兌人民幣,再由顏與妻子在中國金融機構帳戶,轉匯到台灣買家的「支付寶」帳戶使用。

警方表示,這些低價遊戲「點數卡」,多是詐騙集團詐騙遊戲儲值卡的案件,騙得點數卡序號與密碼,就透過購物網站販售;買家得到序號與密碼,可直接上網玩線上遊戲,宜蘭兩名被害人被詐騙,「點數卡」就是從淘寶網賣出,購物網站成為銷贓平台。

而顏男匯款逾千筆,金額達新台幣5169萬餘元,並從中賺取手續費與匯差,春節前後一個月就賺了50幾萬台幣;警方昨將顏嫌傳訊到案,顏妻犯案後滯留中國未歸。

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