日　　期：2012年04月27日公司名稱：海光企業(2038)主　　旨：本公司101年股東常會通過重要決議事項發言人：林子貞說　　明：1.股東會日期:101/04/272.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司一百年度決算表冊承認案。(2)承認本公司一百年度盈餘分配承認案。現金股利每股配發1.1元，計新台幣200,174,566元，配發董監酬勞6,857,386元員工現金紅利4,571,591元。二、討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司章程部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)增補選董事2名(含獨立董事1名)。(5)通過解除本公司增補選後新任董事有關其競業禁止之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無