日　　期：2012年04月27日公司名稱：旭品科技(3325)主　　旨：本公司董事會決議修正股東常會召集事由發言人：鄭元傑說　　明：1.董事會決議日期:101/04/272.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市五股工業區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告(2)一○○年度監察人審查報告(3)一○○年度赴大陸投資情形報告(4)一○○年度國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告(5)其他報告事項二、承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務報表案(2)一○○年度虧損撥補案三、討論事項(1)修訂公司章程(2)修訂股東會議事規則(3)修訂資金貸與他人作業程序(4)修訂背書保證作業程序(5)修訂取得或處分資產處理程序(6)本公司擬辦理中長期資金募集案四、選舉事項(1)全面改選董監事案五、其他討論事項(1)解除董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無