回到頂端
|||
熱門: 櫻花 土狗年 百年宮廟

【公告】頎邦科技董事會決議召開101年股東常會事宜(增加議案8)

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
日  期:2012年04月27日公司名稱:頎邦科技(6147)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜(增加議案8)發言人:羅世蔚說  明:1.董事會決議日期:101/04/272.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F4.召集事由:一、報告事項

1. 本公司 100 年度營業報告。

2. 監察人審查 100 年度決算表冊報告。

3. 大陸地區投資案報告。

4. 100 年度背書保證情形報告。

5. 100 年度資金貸與他人情形報告。

6. 本公司庫藏股買回執行情形報告。

7. 本公司「董事會議事規則」修訂報告。二、承認事項

1. 承認本公司100 年度決算表冊案。

2. 承認本公司100 年度盈餘分配表案。三、討論暨選舉事項

1. 討論修訂本公司章程部份條文案。

2. 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

4. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

5. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

6. 討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

7. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

8. 討論本公司發行限制型股票案。

9.本公司董事改選案。

10.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。受理期間:自民國101年4月9日起至民國101年4月18日止。受理處所:頎邦科技股份有限公司股務室,新竹市科學園區力行五路三號本公司董事會得不列為議案之情形:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,

持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。其他說明:本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。

4.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席

股東常會,並參與該項議案討論。

依公司法第一六五條規定,自101年4月17日至101年6月15日止,停止

股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶者,請於民國101年4月16日

(星期一)下午四時三十分以前親臨本公司股務代理機構元大證券股

份有限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路三段210號B1

)辦理過戶手續,掛號郵寄者以101年4月16日郵戳為憑。

開會通知書及委託書將於股東會召開三十日前寄發給各股東,屆時如有

未收到者,請來電向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代

理部洽詢。 電話:(02)2586-5859。

社群留言