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【公告】華星光董事會決議召開101年股東常會(增列討論事項)

中央商情網/ 2012.04.27 00:00
日  期:2012年04月27日公司名稱:華星光(4979)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會(增列討論事項)發言人:許天培說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)4.召集事由:一、報告事項1.100年度營業報告書。2.審計委員會查核報告。3.修訂本公司九十五年及九十七年員工認股權憑證發行及認股辦法。4.增訂本公司「誠信經營守則」。5.股東提案及提名未列入議案之理由說明。二、承認事項1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項1. 修訂本公司「公司章程」。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3. 改選董事案。4. 解除新任董事競業禁止限制案。5. 討論100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬就101年股東常會其持有已發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名,受理期間訂於101年4月13日至101年4月23日,受理處所為桃園縣中壢市自強一路10號華星光通科技股份有限公司財務部。

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