日　　期：2012年04月27日公司名稱：劍湖山(5701)主　　旨：補充召開本公司101年股東常會事宜(增列召集事由)。發言人：張錦榮說　　明：1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)4.召集事由:一、報告事項(一)報告100年度營業狀況暨101年度營業計畫。(二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(三)報告本公司100年度私募股票案辦理情形。二.承認事項(一)100年度營業報告書及財務報表案。(二)100年度虧損撥補表案。三、討論暨選舉事項:(一)本公司辦理101年度私募股票案。(二)修正本公司章程部分條文案。(三)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(五)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(六)為經營策略考量擬出租耐斯王子大飯店所屬商場之營業案。(七)第十屆董事及監察人改選案。(八)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)本公司股東會召開時間為101年6月6日(星期三)上午9點整。(二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999