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合晶:補充公告董事會決議召集本公司101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號4.召集事由:(一)報告事項:1.民國一○○年度營運報告2.監察人審查一○○年度決算表冊報告3.赴大陸投資情形報告4.對外背書保證作業情形報告5.買回公司股份執行情形報告6.修訂本公司「董事會議事規範」(二)承認、討論暨選舉事項1.承認民國一○○年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一○○年度盈餘分派案3.討論民國一○○年度盈餘轉增資發行新股案4.討論擬辦理國內現金增資、私募普通股或私募國內轉換公司債案5.討論修訂「公司章程」案6.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案7.討論修訂本公司「股東會議事規則」案8.改選董事、監察人案9.討論解除董事競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(一)停止過戶起迄期間(含員工認股權憑證停止申請轉換):民國一○一年四月二十一日至民國一○一年六月十九日。(二)受理股東書面提案相關事項如下:(1)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於民國一○一年四月十六日起至民國一○一年四月二十六日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於一○一年四月二十六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。(3)本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。(4)受理場所:桃園縣龍潭鄉龍潭科學園區龍園一路100號電話:(03)4815001;傳真:(03)4995002

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