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系微:本公司董事會決議補充召開101年股東常會召開相關事宜之公告內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:師範大學進修推廣部大樓一樓演講堂(台北市和平東路一段129號)4.召集事由:報告事項:(1)一百年營業報告。(2)監察人查核決算表冊報告。(3)私募國內無擔保轉換公司債發行狀況報告。(4)前一年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。(6)赴大陸地區投資報告。承認事項:(1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一百年度盈餘分配案。討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)擬以私募方式辦理國內無擔保可轉換公司債。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一,僅訂於一零一年四月十六日至四月二十五日期間上午9點至下午5點於台北市民生東路二段161號12樓受理股東提出之股東常會議案。受理期間如無股東行使提案權,將不另行召開董事會審議,如欲召開將授權董事長依規定舉行之。

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