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明基材料:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.27 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/04/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合主管機關規定暨依據證券交易法第43條之6規定之特定人為限,洽特定人之相關事宜,擬授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:現金增資私募普通股合計不超過5仟萬股5.得私募額度:現金增資私募普通股合計不超過5仟萬股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股認股價格之訂定,應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)實際認股價格擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定。前述私募價格之訂定係參考公司股價,並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故應屬合理。(3)若實際認股價格低於參考價格之八成時,將依法令規定委請獨立專家出具意見書。7.本次私募資金用途:資金將用於充實營運資金及健全財務結構8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需以及考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素,以私募方式發行有價證券,將可確保公司於最短期間內取得營運資金,且私募有價證券轉讓需依相關法令規定,應符合特定情形始得轉讓,故有助於穩定公司與新投資夥伴間之長期合作關係9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:未定11.參考價格:未定12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定13.本次私募新股之權利義務:除私募普通股依證券交易法第43條之8受私募後三年內轉讓之限制外,本次私募之普通股,其權利義務與原有普通股股份相同14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:擬提請101年股東會授權董事會,於普通股不超過5仟萬股額度內,視市場環境及公司資金狀況,擇適當時機辦理之。

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