日　　期：2012年04月27日公司名稱：凱撒衛浴(1817)主　　旨：(補充)本公司董事會決議股東會召集事由等相關內容發言人：蕭俊祥說　　明：1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R2樓4.召集事由:1.報告事項(1)一○○年度營業報告(2)監察人審查報告(3)訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」(4)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」2.承認事項(1)重編後九十九年度營業報告書及財務報表(2)更正以前年度之法定盈餘公積(3)一○○年度營業報告書及財務報表(4)一○○年度盈餘分派案3.討論及選舉事項(1)修訂本公司章程部分條文(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文(6)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源(7)改選本公司董事及監察人(8)解除新任董事競業禁止之限制4.其他議案5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間及處所如下：受理提名期間：101年4月9日~101年4月19日受理提名處所：新北市三重區興德路111之8號7樓