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【公告】台積電臨時董事會決議

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:台積電(2330)主  旨:本公司臨時董事會決議發言人:何麗梅說  明:1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:不適用。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司今(26)日召開臨時董事會,會中核准資本預算約新台幣311億7,974萬元以擴充28奈米製程產能,以及核准資本預算約新台幣228億9,236萬元以提前建置20奈米工程產能;同時也核准將五位獨立董事被提名人:彼得‧邦菲爵士、施振榮先生、湯馬斯‧延吉布斯先生、鄒至莊先生與陳國慈女士,列入為下屆董事會之獨立董事候選人,並於今年6月12日舉行的股東常會中進行選舉。上述候選人均為現任獨立董事。本公司董事會下屆獨立董事候選人名單:‧姓名:彼得‧邦菲爵士 (Sir Peter Leahy Bonfield)‧主要學、經歷:-英國Loughborough科技大學工程學士-前英國電信公司執行長及Executive Committee主席-荷蘭恩智浦半導體公司Non-Executive董事暨董事長-英國品質基金會副總裁‧姓名:施振榮‧主要學、經歷:-國立交通大學電子工程碩士-宏碁集團創辦人、前董事長暨執行長-智融集團董事長‧姓名:湯馬斯‧延吉布斯(Thomas J. Engibous)‧主要學、經歷:-美國普渡大學電機工程碩士-前美國德州儀器公司董事長、總經理暨總執行長-美國J.C. Penny公司董事長‧姓名:鄒至莊‧主要學、經歷:-美國康乃爾大學經濟學系學士-美國芝加哥大學經濟學碩士、博士-中央研究院院士-美國計量經濟學學會院士-美國普林斯頓大學經濟學教授及1913級政治經濟學榮譽教授‧姓名:陳國慈‧主要學、經歷:-英國Inns of Court School of Law-英國、新加坡、美國加州律師資格-行政院政務顧問-台北市政府市政顧問-前台積公司資深副總經理暨法務長 (1997-2001)-前東吳大學、政治大學教授

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