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【公告】智冠董事會決議修訂101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:智冠(5478)主  旨:董事會決議修訂101年股東常會相關事宜發言人:鍾興博說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)4.召集事由:一、報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.買回本公司股份報告。4.買回股份已轉讓予員工執行情況報告。二、承認事項:1.本公司100年度決算表冊案。2.本公司100年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1.修改公司章程案。2.修改取得或處分資產處理程序案。3.修改背書保證辦法案。4.修改資金貸與他人作業程序案。5.修改衍生性商品交易處理作業案。6.董事及監察人選舉案。7.解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。

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