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【公告】鐿鈦科技補充董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:鐿鈦科技(4163)主  旨:補充本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容發言人:舒麗玲說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:本公司會議室。(台中市精科路9號)4.召集事由:一、報告事項:(1)民國一OO年度營業報告書。(2)民國一OO年度監察人審查報告書。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」案。二、承認事項:(1)民國一OO年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一OO年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:無。

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