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【公告】北儒補充董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:北儒(5257)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:吳清沂說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)民國100年度營業報告書(2)民國100年度監察人查核報告(3)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項:(1)民國100年度營業報告書及財務報表案(2)民國100年度盈餘分派案三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「公司章程」案(4)配合股票申請上櫃(市),擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案四、選舉事項:(1)補選一席董事及二席監察人案(補充)5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無

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