日　　期：2012年04月26日公司名稱：欣銓科技(3264)主　　旨：本公司董事會重要決議內容。發言人：王興仁說　　明：1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:欣銓科技股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: (1) 通過本公司101年第一季財務報告(含合併)。 (2) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3) 通過本公司「長短期投資管理辦法」修訂案。 (4) 通過本公司100年度營業報告書。 (5) 通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」。 (6) 通過本公司100年度盈餘分派案。 (7) 通過辦理本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。