日　　期：2012年04月26日公司名稱：建碁(3046)主　　旨：董事會決議發行限制員工權利新股予重要員工發言人：楊文澤說　　明：1.董事會決議日期:101/04/262.預計發行價格:無償配發3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行股數總數5%為限，暫訂為8,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指標。(A)於獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職，且當年度考績優(含)以上者，得分批既得30%股份。(B)於獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職，且當年度考績優(含)以上者，得分批既得30%股份。(C)於獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職，且當年度考績優(含)以上者，得分批既得40%股份。(2)發行股份之種類：本公司普通股。(3)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：於獲配限制員工權利新股三年內自願離職、解雇、資遣、退休、死亡、辦理留職停薪屆滿未復職者，其之前獲配(該年度)尚未既得之股份，公司得向員工全數無償收回並予以註銷。5.員工之資格條件:(1)需考量公司營運及業務策略之總體發展需要。(2)於發行日（含）為本公司正式員工，且績效表現良好者。(3)獲配發股數需參酌擔任之職務、個人價值貢獻度、潛能及其它因素。(4)單一員工獲配之數量不得超過當次發行限制員工權利新股總數之百分之十。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為提升公司營運績效，吸引並留任公司所需具專業價值的人才。7.可能費用化之金額:暫以101年4月16日前30個營業日計算之平均收盤價新台幣7.23元計，可能之費用化金額共約新台幣57,840仟元，對101年度、102年度、103年度及104年度之估算費用分別為4,338仟元、17,352仟元、18,798仟元及17,352仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:對公司每股盈餘影響各約0.03元、0.11元、0.12元及0.11元（以101年4月26日本公司已發行股份163,649,000股計算）。然本公司預估未來獲利將持續成長，故對本公司未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或為其他方式之處分。(2)限制員工權利新股仍可參與配股配息。惟待員工符合既得條件後，再將配股配息撥付至員工之個人帳戶。(3)股東會表決權及選舉權：所有獲配股份與本公司已發行之普通股具相同之股東會表決權及選舉權。10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本次發行之限制員工權利新股得以交付信託或其他經主管機關核可之方式辦理。11.其他應敘明事項:無。