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【公告】捷波補充董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:捷波(6161)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:王財安說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號 中信商務會館4.召集事由: 一、報告事項:

(1) 本公司100年度營業報告。

(2) 100年度監察人查核報告書。

(3) 本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(4) 庫藏股執行情形報告。

(5) 其他報告事項。 二、承認事項:

(1) 本公司100年度營業報告書及財務報表。

(2) 本公司100年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項:

(1) 100年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(3) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(4) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(5) 選舉董事及監察人案。

(6) 解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自民國101年4月13日起至101年4月23日止, 受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理, 並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查。 本公司受理提案及提名處所:捷波資訊股份有限公司 地址: 新北市新店區北新路三段207號9樓 電話: (02)8913-2711

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