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【公告】國建董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:國建(2501)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人:陳仁澤說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項:(一)一○○年度營業報告(二)監察人審查報告(三)合併子公司世華國際租賃股份有限公司案報告(四)本公司「董事會議事規範」修正報告二、承認事項:(一)一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案(二)一○○年度盈餘分派承認案三、討論事項:(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案(二)本公司「章程」修正討論案(三)解除本公司董事競業禁止之限制討論案四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為101年5月16日至101年6月12日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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