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【公告】龍巖董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:龍巖(5530)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人:詹淑娟說  明:1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市敦化北路214號B1牛津廳4.召集事由:一、報告事項

(一)一○○年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核一○○年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。二、承認事項

(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。

(二)承認一○○年度盈餘分派。三、討論事項(一)

(一)修訂本公司「公司章程」。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。四、選舉事項

(一)選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)。五、討論事項(二)

(一)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:一、依據公司法第172之1條及第192之1條規定辦理。二、受理股東提案及獨立董事提名期間自101年03月30日起至101年04月09日止,

受理地點為台北市敦化北路150號7樓(本公司股務單位)。

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